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知識普及
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  • 什么是網絡借貸
    摘要:網絡借貸信息中介機構是指依法設立,專門從事網絡借貸信息中介業務活動的金融信息中介公司。該類機構以互聯網為主要渠道,為借款人與出借人(即投資人)實現直接借貸提供信息搜集、信息公布、資信評估、信息交互、借貸撮合等服務。…
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  • 網貸常見術語
    摘要:1. 借款人:是指在平臺發布融資需求信息,從出借人處獲得資金的自然人、法人或其他組織。2. 出借人:經平臺提供的信息中介服務,出借資金給借款人的自然人、法人或其他組織。…
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  • 信域金融 防范欺詐規章制度
    摘要: 建立高科技反欺詐防御體系對于各大互聯網金融信息中介平臺防范外部詐騙、維護客戶利益、提升安全價值意義重大,也是互聯網金融信息中介平臺安全管理轉型發展的重要內容。…
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  • 信域金融 反洗錢客戶風險等級劃分標準指引(試行)
    摘要:本指引所稱客戶風險等級劃分,是指信域金融在反洗錢工作中,按照客戶的特點或者賬戶的屬性,對客戶風險進行等級劃分的活動。…
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  • 了解反洗錢常識,共同維護社會公平正義
    摘要:根據《中華人民共和國反洗錢法》的定義,“反洗錢”是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動,依照本法規定采取相關措施的行為。…
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